美国国家安全局开发识别比特币用户的系统

据Intercept报道，由Edward Snowden提供的机密文件得知，美国国家安全局（NSA）能够在世界各地查找比特币的发送者和接收者。

文件中的资料已被公开给The Intercept，该出版物是由Glenn Greenwald，Laura Poitras和Jeremy Scahill在2013年Edward Snowden揭露大规模侦察事件后创建的“对抗性新闻报道”平台。

根据2013年3月的其他文件，美国国家安全局通过创建一个系统来收集、分析和处理原始全球互联网流量，使用伪装成流行的匿名软件的程序。

尽管该机构有兴趣监测一些竞争性的加密货币，但比特币是其主要目标。

通过一个秘密的互联网监控程序进行跟踪，代码名称为OAKSTAR，代表了一系列秘密的公司合作伙伴关系，使该机构能够监控通信并直接从形成互联网的光纤连接中获取数据。

名为MONKEYROCKET的类似VPN的服务是OAKSTAR的子程序，在识别比特币用户方面发挥了至关重要的作用。MONKEYROCKET不是隐藏用户数据，而是利用网络设备从欧洲、中东、亚洲和南美获取数据。

在NSA文件中，MONKEYROCKET也被形容为2012年夏季推出的“支持反恐的非西方互联网匿名服务”。

报告称：“目前约有16,000名注册用户，该网站每天产生大约2,000个活动......伊朗和中国是两个具有重要用户群的国家。”

MONKEYROCKET主要由行政命令12333管理，该命令在调查美国公民时扩展了美国情报机构的权力。

NSA指出，MONKEYROCKET的“长期战略”的一个关键部分是“吸引从事恐怖主义的目标，包括国家安全局可以利用的基地组织COMSEC安全。”

因此，NSA收集了大量的比特币用户数据，其中包括密码、浏览器历史记录，甚至是他们设备的MAC地址。所有这些信息足以识别特定比特币钱包的用户。

2013年3月，国家安全局使用MONKEYROCKET进行情报收集工作的最新情况，主要是比特币和LibertyReserve。

LibertyReserve被认为是比特币的前身，但根据The Intercept，它是以犯罪意图创建的。总部位于哥斯达黎加的数字货币服务公司LibertyReserve由Arthur Budovsky创立，但Arthur Budovsky最终因与60亿美元的洗钱活动有关而被捕，导致20年的定罪。

Liberty Reserve关闭五个月后，美国联邦特工人员逮捕了世界上最大的暗网市场丝绸之路背后的人物罗斯·乌布里希特（Ross Ulbricht），该交易以比特币进行。

Snowden的档案并没有提供很多关于美国国家安全局是否真正参与联邦调查局丝绸之路调查的信息。然而，Ulbricht自己声称，所有针对他的证据都是国家安全局违反第四修正案而获得的，应该被视为不可受理他的审判。检方驳回了他的上诉。

政府监管机构对加密货币的监控可能会成为那些因匿名和去中心化而重视加密货币的人的担忧。