Plus Token钱包App是一个以数字货币理财为名,按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量和投资金额作为计酬返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济秩序的传销组织。
2018年至2019年期间,被告人周某某通过他人推介注册成为Plus Token钱包App会员并积极参加平台组织的推广活动。为了获取更多平台奖励收益,被告人周某某通过线下、微信等途径积极宣传、推介Plus Token钱包App的方式直接或间接发展下线会员。经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定,被告人周某某在Plus Token钱包App中使用电话注册账号的层级分别为:账号18667027268所属层级6,下线会员数1921037,下级层数3286;账号18768411413所属层级8,下线会员数8535,下级层数24;账号15869117448所属层级11,下线会员数2,下级层数2;账号13148360132所属层级12,下线会员数1,下级层数1。涉及金额共计约1400万余元。
2020年7月6日,疑似Plustoken六名操盘手被秘密押解回国。据报道,在保密的状态下,中国已说服瓦努阿图在其境内执行中国法律。六名中国公民被逮捕,在没有进入瓦努阿图法院的情况下,他们被押送出瓦努阿图,中国警察手持一只手臂,瓦努阿图警察手持另一只手臂。
2020年8月16日,人民检察院正式对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕,案件正在进一步侦查。